Силовики продолжают сажать управленцев бизнесмена Павла Сигала, который мог быть причастен к махинациям с материнским капиталом.

Однофамилец российского бизнесмена - Стивен Сигал сыграл свою первую роль в фильме "Над законом". Павел Сигал тоже, если можно так выразиться сыграл свою роль в "фильме" с похожим названием. Сейчас силовики занимаются бывшими партнерами российского Сигала, которые "похищали деньги "Центра микрофинансирования", когда сам предприниматель находился в СИЗО". Надо сказать, что Сигал вышел из заключения и даже стал вице-президентом "Опоры России".

После этого он обнаружил, что деньги из его конторы пропали в неизвестном направлении. Обвинения в мошенничестве предъявлены начальнику финансово-экономической службы компании Андрею Сабанцеву. Силовики считаю, что Сабанцев "через подставное лицо вывел со счета фирмы 16,9 млн рублей". Директора этой компании Галину Сизову судят почти за такие же действия.

Сигал назвал Сабанцева и Сизову просто - "предателями". Он не лестно о них отзывается. "Люди, которым я доверял, в то время как я ездил по российским регионам и занимался важной общественной деятельностью, когда я попал в сложную ситуацию (уголовное преследование - "Ъ-Казань"), похищали деньги. Они предали меня, и не только меня, а всю нашу компанию и наших инвесторов. В случае, если суд признает их виновными и приговор вступит в законную силу, мы будем добиваться от них возмещения причиненного ущерба", - сказал Павел Сигал.

А что на счет него самого? Напомним, что УК "Центр микрофинансирования" была зарегистрирована в Татарстане в середине 2004 года, ее учредителями выступили Галина Сизова (49%) и вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павел Сигал (51%, он был президентом компании).

Бизнес от Сигала

Напомним, в конце 2013 года правоохранительные органы активизировали свои силы в расследовании масштабной аферы с материнским капиталом, в организации которой подозревался бывший вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Полицейскими были возбуждены десятки уголовных дел, подозреваемыми по которым стали сами матери, а также менеджеры "Центра микрофинансирования", принадлежавшего Сигалу.

Следствие считает, что женщины, большинство из которых являются цыганками, сознательно обналичивали материнские сертификаты через незаконные схемы, получая по 30-50 тысяч рублей. МВДшники изначально предупреждали о возможном привлечении к уголовному делу матерей, обналичивавших свои сертификаты через структуры Сигала. Был очерчен круг подозреваемых, после чего силовики стали проверять роль каждой женщины в афере.

Позже МВД объявило о раскрытии крупной аферы с материнским капиталом. По версии следствия, в ней было задействовано около 400 фирм, разбросанных по всей стране и действующих от лица принадлежащей Сигалу компании "Центр микрофинансирования". Там собиралась информация о неблагополучных матерях (нарко-, алкозависимых и психически нездоровых женщинах).

Рассчитывая получить вместо материнского капитала, на тот момент 300 тысяч рублей, наличные, клиенты заключали с центрами микрофинансирования договоры целевого займа, в соответствии с которыми им якобы приобреталось жилье. Договоры вместе с другими липовыми документами коммерсанты затем направляли в Пенсионный фонд, который компенсировал их расходы. Часть полученных денег, как считало следствие, члены группировки отдавали матерям, но до 80 % оставляли себе.

Как первоначально считали в МВД, обезвреженная преступная группа за три года своей деятельности могла незаконно получить из Пенсионного фонда России 10,7 млрд рублей. Услугами фигурантов дела (исходя из этой суммы) могла воспользоваться каждая шестая российская семья, получившая материнский капитал.

Арест Сигала

При этом из обвинения были исключены все семь эпизодов "покушения на мошенничество в особо крупном размере" (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК), а 82 эпизода "особо крупного мошенничества" следствие объединило в один, по которому проходил 51 потерпевший. Более того, из потерпевших исчез Пенсионный фонд России, а вместе с ним и обвинение в хищении бюджетных средств. Сама же фабула обвинения была построена на том, что и Павел Сигал, и его сообщники лишь незаконно получали проценты с кредитов, выданных полусотне клиентов. Тогда защита бизнесмена заявляла, что их клиента должны освободить из-под стражи, так как новое обвинение "явно не соответствует мере пресечения". В "Центре микрофинансирования" утверждают, что Сигал невиновен, и указывают на то, что против него уже несколько раз возбуждались уголовные дела в различных регионах России, однако все они разваливались за неимением доказательств его вины. В конце 2014 года УК была признана банкротом, сумма требований кредиторов составила более 2,9 млрд руб.

Возвращаясь к бывшим менеджерам Сигала. Похоже они действительно воровали деньги, пока предприниматель сидел в СИЗО. Но вопрос в том, что с не меньшей вероятностью сам Сигал участвовал в махинациях. Только вот он продолжает делать карьеру и деньги, ликвидировав свою контору, которая задолжала почти три млрд рублей. Может быть маткапитал действительно нужно выдавать деньгами, но использовать наркозависимых и социально не ответственных женщин, чтобы забирать себе большую часть средств это ли не преступление?

Отец - Сигал Абрам Аронович - учитель истории средней школы, скончался в 2007 г. Мать - Сигал Минна Львовна врач, заведующая отделением областной больницы, сейчас на пенсии.

Образование высшее. Окончил с отличием инженерный факультет Казанского химико-технологического института им. С. М. Кирова. В 1984 году закончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию в Московском химико-технологическом институте им. Д. И. Менделеева. В 1986-1989 г. закончил вечернее отделение мехмата Казанского государственного университета. В 1995 году после завершения учебы в Казанском финансово-экономическом институте получил свидетельство и сертификат Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению как антикризисный управляющий оценщик бизнеса и оценщик недвижимости. Имеет 43 авторских свидетельства и патента, является автором и соавтором более чем 25 научных публикаций.

1996 году был избран Генеральным директором швейной фабрики «Диона». В апреле 1998 года объединил три швейных фабрики и создал новое швейное объединение «Альтон» и был избран его Генеральным директором.
В 2002 году создал в Республике Татарстан Центр Микрофинансирования, который с 2007 года является крупнейшей Российской микрофинансовой организацией, имеющие филиалы в более 180 городах РФ. В конце 2002 года руководители нескольких тысяч предприятий создали Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» , членом правления которой, а затем и членом президиума правления был избран Сигал П. А. В 2006 году Сигал П. А. был избран вице-президентом по развитию индивидуального предпринимательства и микрофинансирования, а с 2008 года вице-президентом по региональному развитию и инфраструктуре поддержки предпринимательства. Руководитель комитетов ОПОРЫ РОССИИ по микрофинансированию и развитию кредитной кооперации, по проблемам самозанятости, микропредприятий и рынков. С 2010 года Председатель Совета Регионов ОПОРЫ РОССИИ. В 1999 году Сигал П. А. вошел в оргкомитет по созданию общественно-политического движения (позднее партии) «Союз правых сил» в Республике Татарстан. С первого дня создания СПС в 2000 г. является членом политсовета регионального отделения, с 2002 года Председатель исполкома регионального отделения. В декабре 2009 года на конференции регионального отделения в Республике Татарстан ВПП «ПРАВОЕ ДЕЛО» избран Председателем регионального отделения партии. С 2009 года является сопредседателем Координационного совета ОПОРЫ РОССИИ и ВПП «ПРАВОЕ ДЕЛО». С 2002 года возглавляет Совет по экономической политике и развитию предпринимательства при Главном Федеральном инспекторе по РТ. С 2006 года входит в состав и является Сопредседателем Общественно-консультационного Совета при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан. В 2006-2008 гг. выбран членом Общественной палаты Республики Татарстан, председатель комиссии № 7 по экономике, развитию предпринимательства и других институтов рынка Общественной палаты РТ. С августа 2008 года по настоящее время Председатель Координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Правительства Республики Татарстан. Сигал Павел Абрамович за заслуги в поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства 26 мая 2008 г. удостоен благодарности Президента Российской Федерации. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», нагрудными знаками Внутренних Войск МВД РФ «За отличие в службе» I и II степени. Так же имеет множество благодарственных писем от администрации президента РФ, Командующего войсками Приволжского округа ВВ МВД России, федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Торгово промышленной палаты РФ. Отмечен грамотой и почетным знаком «ОПОРА РОССИИ» за вклад в развитие ма-лого и среднего предпринимательства. По версии компании «Эрнст и Янг» стал победителем конкурса «Предприниматель года 2005» в номинации «Новый бизнес» и победителем в международном конкурсе «Предприниматель года 2007» в России. ЗАО «Альтон» и Центр Микрофинансирования возглавляемые Сигалом П. А. оказывают благотворительную помощь социально-незащищенному населению (пенсионеры, дети подростки).

Ссылки

Категории:

  • Персоналии по алфавиту
  • Политики Татарстана
  • Предприниматели России
  • Родившиеся в 1954 году
  • Родившиеся в Виннице
  • Политики - члены СПС

Wikimedia Foundation . 2010 .

  • Бунт
  • Битва при Куртре
Смотреть что такое "Сигал, Павел Абрамович" в других словарях:

    Сигал Павел Абрамович - … Википедия

    Павел Абрамович Сигал - татарстанский политик и предприниматель. Исполнительный директор Регионального отделения партии Союз правых сил в Татарстане. Советник по экономическим вопросам Главного федерального инспектора по РТ, Председатель совета по экономической политике … Википедия

    Сигал - Сигал,Сигалов фамилия еврейского происхождения, существуют варианты фамилии: Сегал, Сегель, Шагал. Известные носители: Сигал, Джордж американский киноактёр. Сигал, Исаак Яковлевич советский учёный теплотехник. Сигал, Израиль… … Википедия

    Павел Сигал - Биография Павла Сигала Павел Абрамович Сигал родился 5 июня 1954 году в городе Винница (Украина). В 1977 году окончил с отличием инженерный факультет Казанского химико технологического института, в 1984 году аспирантуру Московского химико… … Энциклопедия ньюсмейкеров

    Список кандидатов в депутаты в Государственную Думу РФ V созыва от СПС - Список кандидатов в депутаты в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации V созыва от Союза правых сил утвержден на съезде СПС 21 сентября 2007 г. 2 октября список был утверждён Центральной избирательной комиссией… … Википедия

    Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» - Тип Общественное объединение Год основания 18 сентября 2002 года Основатели Объединение предпринимательских организаций России (НП ОПОРА) … Википедия

    Евреи в науке, искусстве и общественной жизни - Данный список включает личностей еврейского происхождения, удовлетворяющих. Еврейское происхождение (один или оба родителя этнические евреи), [Данные критерии не распространяются на личности, чьи приёмные родители (в том числе отчим или мачеха)… … Википедия

    Дерипаска, Олег - Председатель наблюдательного совета холдинга Базовый элемент, генеральный директор Объединенной компании Русал Бизнесмен, председатель наблюдательного совета (в 2009 2012 годах генеральный директор) и единственный бенефициарный владелец компании … Энциклопедия ньюсмейкеров

    Депутаты Украины

    Народный депутат Украины - Политика Портал:Политика Украина Эта статья часть серии: Политика и правительство Украины Конституция Исполнительная власть Президент Виктор Ющенко Кабинет Министров Премьер министр Юлия Тимошенко … Википедия

«Связи / Партнеры»

«Новости»

Племянник Путина войдет в совет директоров микрофинансовой корпорации

Микрофинансовые организации «Народная казна» и «Центр микрофинансирования» решили объединить активы. В совет директоров Объединенной микрофинансовой корпорации войдет двоюродный племянник президента Роман Путин

Микрофинансовые организации «Народная казна» и «Центр микрофинансирования» Павла Сигала решили объединить активы и создать новую организацию – Объединенную микрофинансовую корпорацию, в совет директоров которой войдет Роман Путин, сын двоюродного брата президента России Игоря, пишут «Ведомости».

Об объединении активов изданию рассказал генеральный директор «Народной казны» Алексей Лебедев. Сигал подтвердил, что его МФО войдет в холдинг. Роман Путин в свою очередь подтвердил, что его пригласили в совет директоров этой организации: «И я согласился».

Собственниками в новой структуре будут Илья Кальянов, которому принадлежит 45% в «Народной казне», и Павел Сигал, они поделят 50%. Вторая половина зарезервирована для партнеров-инвесторов и микрофинансовых организаций, которые будут консолидироваться.
источник: http://top.rbc.ru/finances/03/ 03/2015/ 54f5159a9a794749b14a3790

Спасет ли двоюродный племянник Путина империю Павла Сигала?

Андрей Коркунов: занялся банками

Выбирая банк, Андрей Коркунов рассматривал все поступающие предложения. Но московские банки стояли неоправданно дорого, а те, что предлагались по доступным ценам, по его словам, имели такие скелеты в шкафу, что страшно было иметь с ними дело. С «Татэкобанком» его познакомил Павел Сигал, соратник по ОПОРЕ России, который также имел небольшую долю в капитале банка. Акционеры к тому моменту уже решили банк продать, и Коркунова устроило их предложение: и цена, и история банка.
ссылка: http://www.dkvartal.ru/kazan/ magazines/dk-kazan/2009/n22/ andrejj_korkunov

Семин ($950 млн, 103 место, №1 в Татарстане) не согласен с Forbes: он не богаче сыновей экс-главы республики Шаймиева - Радика ($850 млн, 115-е место) и Айрата ($800 млн, 126-е)

Первый вице-президент «Опоры России», собственник Автоградбанка Павел Сигал считает, что Семин очень богат. «Он несколько лет был председателем комитета Республики Татарстан по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению, и в то время шло массовое банкротство многих предприятий, которые обладали огромным количеством площадей в центре Казани, - вспоминает Сигал.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_ 32047.htm

«Анкор Банк» определился с лидером

Опрошенные «где Деньги» акционеры «Анкора» воздерживаются от оценки нового члена команды. «Сергей Владимирович - хороший специалист в своей области, и мы надеемся, что он сумеет выполнить поставленные перед ним задачи», - осторожно прокомментировал «где Деньги» Павел Сигал.
ссылка: http://www.g9e.ru/print/ control/article/ print1252960804.html

КАЗАНСКАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬТОН» ЗАКЛЮЧИЛА КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ В АНГЛИЮ И ГЕРМАНИЮ

Швейное ЗАО «Альтон» (Казань) заключило контракт с компанией Ansower (Лондон) на поставку своей продукции в Англию и Германию. Как сообщил журналистам генеральный директор «Альтона» Павел Сигал, брюки, юбки и школьная форма из Казани будут продаваться в крупнейших универмагах сети «Вулворт» и «Маркс и Спенсер»
ссылка: http://www.businesspress.ru/ newspaper/article_mId_20644_ aId_66293.html

Павел Сигал: «Влиять на процессы в стране может только сплоченный бизнес»

«Труд» беседует с Павлом Сигалом о проблемах малого и среднего бизнеса, взаимоотношениях предпринимателей с властью
ссылка: http://www.trud.ru/article/15

Павел Сигал возглавил инициативную группу Комитета гражданских инициатив в Татарстане

Группу возглавит первый вице-президент ОПОРЫ России Павел Сигал. В нее вошли представители бизнес-сообщества, финансовых, научных и журналистских кругов Татарстана.
ссылка: http://opora.ru/legal/ discussions/431/41816/

«Снижается эффект от диалога власти с бизнесом»

О перспективах рынка кредитных кооперативов и о том, почему общение бизнеса и власти становится рутинным, журналисту делового еженедельника «где Деньги» Наталии Фёдоровой рассказал вице-президент «ОПОРЫ России», руководитель группы компаний «Центр микрофинансирования» Павел Сигал.
ссылка: http://www.g9e.ru/control/ interview/1322553439

Павел Сигал и Ко расследуют абсурд в «Газпроме»

— Коллеги, я расскажу вам анекдот, — так начал заседание координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в РТ председатель этого совета, первый вице-президент ОПОРЫ РОССИИ, президент всероссийской группы компаний «Центр микрофинансирования» Павел Сигал.
ссылка: http://opora.ru/legal/ discussions/431/37451/

Павел Сигал: «У Рязанской области очень сильное, вменяемое правительство»

16 мая в Рязани прошёл межрегиональный форум «Малый и средний бизнес. Точка роста», в котором принимает участие первый вице-президент общероссийской общественной организации «ОПОРА России» Павел Сигал.

В последние годы «ОПОРА России» переместила своё внимание в регионы. Рязань - не просто центральный регион, это одна из тех областей, откуда пошла русская земля. Когда мы говорим про новые вызовы и задачи, которые нам приходится решать с предпринимательским сообществом, уместно обсудить эти проблемы именно здесь, - пояснил он выбор места для межрегионального форума. - С одной стороны, Рязанская область близка к Москве, с другой стороны, это типичный российский регион. И надо сказать, что у Рязанской области очень сильное, вменяемое правительство, у нас хороший диалог и сильное отделение «ОПОРЫ России».
ссылка: http://mediaryazan.ru/news/ detail/129649.html

Без возрастных ограничений

И хотя лидер отрасли — группа компаний «Центр Микрофинансирования» — в этом году празднует свое десятилетие, сам термин «микрофинансовая организация» звучит пока еще непривычно для широкой общественности. Но именно этот банковский продукт рассчитан, например, на поддержку самого широкого слоя предпринимателей — малый бизнес. Создатель «Центра Микрофинансирования» первый вице-президент «ОПОРЫ России» по региональному развитию Павел Сигал рассказывает о том, как микрофинансовая организация (МФО) может помогать частным предпринимателям и даже решать социальные проблемы.
ссылка: http://www.rg.ru/2012/05/11/ seagul.html

Казанский бизнесмен Павел Сигал поддержал Алексея Кудрина

Группу в республике возглавит первый вице-президент ОПОРЫ России, один из инициаторов и организатор визита Кудрина в Татарстан Павел Сигал, у которого с Кудриным сложились хорошие рабочие отношения еще в бытность Кудрина министром финансов.
ссылка: http://news.argumenti.ru/ society/2012/05/180457

Бизнесмен Павел Сигал стал участником Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина

Павел Сигал, президент Центра Микрофинансирования, один из лидеров организации ОПОРА России, насчитывающей около 400 тысяч членов, возглавит инициативную группу Комитета гражданских инициатив (КГИ) в Татарстане. Об этом, после посещения Казани, заявил основатель Комитета, экс-министр финансов России Алексей Кудрин. Сам Комитет был создан в нынешнем апреле для того, чтобы объединить профессионалов, чей авторитет мог бы способствовать доведению гражданских инициатив до властей любого уровня.
ссылка: http://www.dayperm.ru/node/ 37946#one_title

Павел Сигал: «Это не кремлевский, а кудринский проект»

В Казань на этой неделе приезжает экс-министр финансов России Алексей Кудрин — человек, которого Дмитрий Медведев в сентябре 2011-го выставил из правительства, а Владимир Путин тут же назвал своим другом. Уйдя из Белого дома, Кудрин не ушел в тень — заговорил о создании новой правой партии и уже создал многообещающий комитет гражданских инициатив. Зачем экс-министр едет в Казань, газете «БИЗНЕС Online» рассказал Павел Сигал — первый вице-президент «ОПОРЫ России», один из организаторов визита Кудрина в столицу РТ.
ссылка: http://www.business-gazeta.ru/ article/59982/

В Татарстане планируют учредить должность уполномоченного по правам предпринимателей

Председатель координационного совета, вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что в Татарстане «давно необходимо было создать подобный институт». Он пояснил, что в республике уже существуют организации, которые занимаются развитием и поддержкой бизнеса, однако «не связаны напрямую» с защитой его прав. Перед омбудсменом будет стоять конкретная задача: защита интересов и прав предпринимателей, помощь в правовых вопросах и повышение их юридической грамотности, «- сказал господин Сигал газете «Коммерсантъ».
ссылка:

В Татарстане осужден бывший начальник службы безопасности управляющей компании (УК) «Центр микрофинансирования» Салвар Аскеров. По версии следствия, он похитил у компании 1,5 млн руб., пока ее владелец, известный российский предприниматель Павел Сигал, находился под стражей по обвинению в махинациях с маткапиталом. Салвару Аскерову назначили 3,5 года колонии общего режима. Свою вину он не признал. Ранее за аналогичные преступления были осуждены двое коллег господина Сигала.


Вахитовский райсуд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника службы безопасности ООО «Управляющая компания (УК) "Центр микрофинансирования"» 49-летнего Салвара Аскерова. Как сообщила вчера прокуратура Татарстана, он был признан виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Салвар Аскеров в 2013–2014 годах по фиктивным документам похитил 1,5 млн руб. у дочерней компании УК - ООО «УК "Инвест"».

УК «Центр микрофинансирования» была зарегистрирована в Казани в июле 2004 года, ее учредителями выступили вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал (51%) и Галина Сизова (49%). Компания имела более 100 филиалов в различных городах РФ. В 2013 году ее ежемесячный оборот составлял 1,5 млрд руб., она занимала 20% российского рынка микрокредитования.

Напомним, в 2012 году деятельность УК попала под подозрение в масштабных махинациях с обналичиванием материнского капитала, а в ноябре 2013 года был арестован и обвинен господин Сигал. В 2014 году преследование в отношении него было прекращено за истечением срока давности, но УК стала банкротом с суммой требований кредиторов в размере более 2,9 млрд руб.

Салвар Аскеров возглавил службу безопасности УК практически с момента основания компании. Вместе с господином Сигалом они в 2004 году учредили в Казани частное охранное предприятие «Норд-В» с основным видом деятельности, связанным с проведением расследований и обеспечением безопасности. Арест господина Сигала в 2013 году привел к обращению вкладчиков за возвратом вложенных денежных средств, в результате чего деятельность УК была дестабилизирована. Причем под удар попал не только «Центр микрофинансирования», но и его дочка УК «Инвест», которая сейчас находится в стадии ликвидации. Как следует из материалов дела, Салвар Аскеров, в то время как господин Сигал находился в СИЗО, «воспользовавшись тем, что УК "Инвест" находится в состоянии банкротства», решил «похитить принадлежащие ей денежные средства».

Подробную схему хищения в прокуратуре не раскрывают, но говорят, что Салвар Аскеров заключил с компанией фиктивные договоры займа на сумму 1,5 млн руб.

«Затем якобы переуступил право требования долга пяти аффилированным лицам, которые в дальнейшем получили "заемные средства" за счет конкурсной массы»,- сказано в сообщении надзорного органа.

Салвар Аскеров не первый сотрудник УК, который был обвинен в хищениях. После того как преследование Павла Сигала прекратили, выяснилось, что, пока им и его компанией занимались правоохранительные органы, денежные средства, воспользовавшись ситуацией, стали активно выводить его компаньон Галина Сизова , а также бывший начальник финансово-экономической службы Андрей Сабанцев . Первая похитила более 21 млн, а другой - 16,9 млн руб. Ранее обоих приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Признав Салвара Аскерова виновным в мошенничестве, райсуд назначил ему 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Свою вину он не признал. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе райсуда, Салвар Аскеров уже обжаловал приговор.

Андрей Смирнов, Казань

18 ноября в Казани задержан по подозрению в хищениях маткапитала первый вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павел Сигал.

По версии следствия, Сигал создал схему по обналичиванию выплат материнского капитала, сообщает пресс-служба РФ.

По результатам мероприятий сотрудниками Следственного департамента МВД России принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования", а также учредителем ООО "Центр микрофинансирования" и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России", - отмечается в сообщении МВД.

Капитал обналичивался с помощью женщин из неблагополучных семей, стоящих на учёте у нарколога. От имени матерей покупались небольшие доли в квартирах в ветхих, непригодных для проживания домах, а в соответствующие органы подавались документы об улучшеннии жилищных условий. После операции по обналичке, организаторы получали 30% - 80% от обналиченной суммы.

В течение двух лет оперативники разрабатывали схему по обналичиванию маткапитала компанией Сигала, действовавшей на территории Татарстана, Ставрополья, Перми, Ивановской, Тамбовской, Смоленской, Томской и Липецкой областей.

На данный момент задокументировано семьдесят дел по незаконному обналичиванию материнского капитала, все они объединены в одно производство и переданы для расследования в центральный аппарат МВД.

По данным МВД, на незаконном обналичивании маткапитала мошенники заработали 10,5 миллиарда рублей. После задержания Сигал и девять фигурантов по делу были доставлены в Москву для проведения дальнейших следственных действий. Пресс-секретарь Центра микрофинансирования отказалась давать какие-либо комментарии для ДК по факту ареста Сигала.

По словам представителя рынка микрофинансирования, который пожелал не раскрывать имени, и банки и многие микрофинансовые организации выдают ипотечные займы при наличии сертификата на материнский капитал:

«Чистая сделка - когда займ действительно выдается на улучшение жилищных условий. А в информации, про г-на Сигала говорится о том, что приобретались небольшие комнаты в коммуналках и помещениях, не пригодных к проживанию, причем разыскивались женщины с отклонениями или из неблагополучных семей. Они имели сертификат и были заинтересованы в его обналичивании (пусть даже не всей суммы). Это расходилось с тем, что было указано в документах, по которым проходило, что жилищные условия улучшены и Пенсионный Фонд перечислял средства, часть из которых присваивалась компанией, проводившей операцию. Вот такой вариант – это мошенничество. Но достоверна ли информация про , это у меня вызывает большие сомнения, т.к. имея такой крупный бизнес и заработанный имидж как в микрофинансировании, так и в среднем и малом предпринимательстве вряд ли бы Павел Сигал пошел на это».

Все опрошенные ДК эксперты в шоке от новости. Один изопрошенных довольно близко знает Павла Сигала, он не верит, что человек с бизнесом с двухмиллиардным оборотом связывался бы с такими схемами.

Юридически сделки, которые привлекли внимание следствия, возможно, чисты, если бы в ней не участвовали лица, которые стоят на учете у нарколога. В таком случае компания могла ввести женщин в заблуждение, и сделка может быть оспорена. Кроме того, в результате сделки не достигалась главная ее цель – улучшение жилищных условий матери и детей. Это может стать основой обвинения и государство в процессе выступает потерпевшей стороной. По словам юриста юридического агентства «ЮНЭКС» клиенты «Центра микрофинансирования» скорее всего не будут признаны в качестве обвиняемых, а могут пройти по делу как свидетели или даже потерпевшие.

Павел Сигал заключён в московском СИЗО до 19 января 2014 года

Тверской суд Москвы заключил под стражу вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, подозреваемого в организации аферы с материнским капиталом на миллиарды рублей.

Такую информацию передал корреспондент РАПСИ из зала московского суда.

Бизнес-сообщество республики сильно озадачено крайними мерами по отношению к обвиняемому в экономическом преступлении. Г-на Сигала заключили под сражу при отсутсвии требований данной меры пресечения действий обвиняемого со стороны прокурора. Судом не взялось во внимание то, что при аресте Сигал не оказывал сопротивления и не пытлася сбежать. Так же игнорируется состояние его здоровья. Напомним, на прошлой неделе в СИЗО перенес сердечный приступ.

«Арест Павла Сигала вызвал большой общественный резонанс и после его задержания осталось не только много вопросов о необходимости применения таких жестких мер по отношению к казанскому бизнесмену, но и вопрос о существовании легального бизнеса Сигала. При потере главы корпорации грозит распад, а это сотни людей, работающих в компании с перспективой остаться на улице, - рассказывает ДК . - Наша задача - убедиться в беспристрастности правосудия. Именно для этого я обратился к Борису Титову, поскольку данное следствие выходит за рамки республиканской компетенции. Ещё рано говорить о результатах нашего обращения, они будут не скоро, но уже исходя из того, какую информацию готово или нет предоставить нам следствие можно будет судить о сфабрикованности дела или о его законных мотивах».

Тщательной проверке по вопросу материнского капитала подвергся Пенсионный фонд Республики Татарстан.

Казанский бизнесмен Павел Сигал, арестованный по обвинению в махинациях с материнским капиталом, привел свои неопровержимые доводы неправомерных действий властей по отношению к его личности.

15 января в Тверском райсуде Москвы была рассмотрена кассационная жалоба по делу президента группы компаний «Центр микрофинансирования», первого вице-президента «ОПОРЫ России» Павла Сигала.

Президенту всероссийской группы компаний «Центр микрофинансирования», первому вице-президенту «ОПОРЫ России» Павлу Сигалу изменили место пребывания под стражей.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и общественный совет Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» взяли под контроль дело в отношении Павла Сигала.

Представители арестованного бизнесмена Павла Сигала выступили с заявлением по информации в СМИ о переводе президента «Центра Микрофинансирования» в Матросскую тишину.

Бизнес Сигала теряет очки

С 27 января рейтинговое агентство «Эксперт РА» отзывает рейтинги ГК «Центр Микрофинансирования». В пресс-релизе агентства сказано, что это связано с нежеланием компании актуализировать рейтинг, а срок действия предыдущего истек. МФО не комментирует причин отказа от пересмотра рейтинга. Ранее у компании действовали рейтинги на уровне B++ с прогнозом «негативный», что связано с арестом главы группы «Центр Микрофинансирования» Павла СИГАЛА. Сама по себе новость об отказе актуализации рейтинга и его отзыве может свидетельствовать как о желании компании сэкономить средства на дорогостоящую услугу по пересмотру рейтинга, так и о ее неудовлетворительном финансовом состоянии, сказал «ДК» эксперт, пожелавший остаться неизвестным. Он отметил, что по его данным в настоящее время задолженность МФО перед клиентами серьезно увеличилась и скорее всего компания будет обанкрочена. По его словам в деловых кругах как основная обсуждается версия о захвате через «Центр микрофинансирования» другого бизнеса Павла Сигала – «Автоградбанка» силовыми структурами из Москвы. Эксперт также отметил, что до сих пор г-ну Сигалу никакого обвинения предъявлено не было. Между тем в середине января ему продлили срок содержания в СИЗО на три месяца и перевели в более суровые условия – «Матросскую тишину». Эксперт прогнозирует, что обвинение так и не будет предъявлено, и Павел Сигал выйдет на свободу к весне.

Павел Сигал освобожден из под стражи

Павел Сигал 10 октября 2014 был освобожден из под стражи . Уголовное дело по нему прекращено в связи с истечением срока давности.